Witassen

Wat is witwassen?

Hoofdstuk 1. Wat is witwassen?

Witwassen is een proces waarbij geld dat wordt verdiend op een illegale manier (ook wel zwart geld genoemd) wordt omgezet naar geld dat legaal en makkelijk is om te gebruiken. De criminelen proberen dit proces zo goed mogelijk te verbergen zodat ze makkelijk veel geld uit kunnen geven zonder dat het opvalt. Witwassen bestaat uit 3 fases namelijk:

Plaatsing

Bij het plaatsing proces wordt het zwarte geld (contant) vaak op een rekening gestort of gebruikt voor contante transacties. Witwassen is ook heel bekend in de crypto wereld.

Versluiering

Bij versluiering geprobeerd geld te verbergen door het te verplaatsen of om te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van crimineel geld op verschillende bankrekeningen en daarna overmaken naar het buitenland.

Integratiefase

Bij de integratiefase wordt het geld weer legaal gemaakt, bijvoorbeeld door een huis of dure auto te kopen.

Witwassen is wereldwijd strafbaar, omdat het niet alleen de economie schaadt, maar ook criminaliteit in stand houdt. Internationale samenwerkingen zoals die van de Financial Action Task Force (FATF) spelen een belangrijke rol in de bestrijding van witwassen.

Colofon

Het arrangement Witassen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur: Fabian Jacobi Je moet eerst inloggen om feedback aan de auteur te kunnen geven.
Laatst gewijzigd: 2025-02-20 16:18:26
Licentie: Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting: In deze case hebben wij het over witassen en alles wat daar omheen draait.
Eindgebruiker: leerling/student
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Bronnen

Bron	Type
Witwassen en crimineel geld bestrijden https://www.youtube.com/watch?v=BNJlxAebk0o	Video
FIU Nederland http://www.fiu-nederland.nl/. (2025, 24 januari). Home - FIU-Nederland. FIU-Nederland. https://fiu-nederland.nl/	Link
Wikipedia-bijdragers https://nl.wikipedia.org/	Link
Ministerie van Justitie en Veiligheid https://nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl/	Link
Belastingdienst https://belastingdienst.nl/	Link

Downloaden

Het volledige arrangement is in de onderstaande formaten te downloaden.

LTI

Leeromgevingen die gebruik maken van LTI kunnen Wikiwijs arrangementen en toetsen afspelen en resultaten terugkoppelen. Hiervoor moet de leeromgeving wel bij Wikiwijs aangemeld zijn. Wil je gebruik maken van de LTI koppeling? Meld je aan via info@wikiwijs.nl met het verzoek om een LTI koppeling aan te gaan.

Maak je al gebruik van LTI? Gebruik dan de onderstaande Launch URL’s.

Arrangement

IMSCC package

Wil je de Launch URL’s niet los kopiëren, maar in één keer downloaden? Download dan de IMSCC package.