Hoe ziet witwassen eruit?

Witwassen is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat het vaak wordt gebruikt als legale transacties. Toch zijn er bepaalde kenmerken en patronen waaraan witwas praktijken te herkennen zijn. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van grote contacte transacties of het storten van geldbedragen die net onder de meldingslimiet blijven.

Een ander kenmerk is het gebruik van bedrijfsstructuren. Hierdoor wordt het moeilijker om de uiteindelijke oorsprong van het geld te achterhalen. Ook transacties tussen bedrijven zonder duidelijke economische reden te maken kunnen hebben met witassen. In de vastgoedsector kan witassen zich laten merken door de aankoop van illegale verkregen geld boven de marktwaarde of door de snelle doorverkoop. In de kunstwereld kan het gaan om de aankoop van dure kunstwerken die vervolgens snel weer worden verkocht.

 

Cryptovaluta worden steeds vaker gebruikt voor witwassen. Door gebruik te maken van anonieme digitale portemonnees en internationale platforms kunnen criminelen hun geld verplaatsen zonder dat dit gemakkelijk traceerbaar is.