Casestudie

Casestudie

Inleiding witwassen

Witwassen houdt in dat je geld die oorspronkelijk van de onderwereld komt, in de normale economie kunt gaan gebruiken.  De geld komt van illegale transacties komt zoals drugshandel, mensen handel, wapen handel, en nog meer. Criminelen doen dit zodat het illegaal verdiend geld, niet opvallend is. Sinds december 2001 is witwassen in veel landen een zelfstandig strafbaar feit geworden. Dit betekent dat iemand kan worden vervolgd voor witwassen zonder dat er een veroordeling hoeft te zijn voor het onderliggende misdrijf, zoals drugshandel of mensenhandel.

bron

wat houdt witwassen in

Waarom?

Criminelen willen het geld dat ze in de illegale sector hebben verdiend graag gebruiken in de legale economie. Om dit zwarte geld te kunnen uitgeven zonder het risico dat het meteen door justitie of de belastingdienst wordt afgepakt, moet het eerst witgewassen worden. want als dat niet gedaan wordt is het bijna gegarandeerd dat er iets mis gaat.

bron

straf op witwassen

In Nederland kan de maximale straf voor witwassen van 6 tot 8 jaar lang in de bak zitten zijn. Het verschilt tussen hoe veel geld je hebt wit gewassen. Daarnaast kun je ook hele hoge boetes krijgen die afhankelijk is van hoeveel er witgewassen is.

Mensen die witwassen worden opgepakt en gaan in de cel of moeten een grote boeten betalen. De nieuwe verordening tegen witwassen en terrorisme­financiering zorgt ervoor dat overal in de EU dezelfde duidelijke regels gelden zodat fraudeurs geen achterdeurtjes meer vinden. De regels zullen voortaan beter en rechtlijniger kunnen worden toegepast. Zo bevat het voorstel gedetailleerde bepalingen over cliënten­onderzoek, uiteindelijk begunstigden en de bevoegdheden van nationale toezichthouders en financiële-inlichtingen­eenheden.

bron

Video

Dit is waarom witwassen belangrijk is voor criminelen | Brabant onder de radar

De pakkans

 

De pakkans van witwassen hang af van veel verschillende dingen dus het is moeilijk te schatten. Het is ook moeilijk voor de politie om deze zakken op te sporen maar er komen ook steeds strengere regels tegen witwassen waardoor het steeds moeilijker word. Maar het is vrij wel onmogelijk om dit te kunnen oplossen. Dus de pakkans is vrij wel onmogelijk om te schatten. Maar we maken wel vooruitgang in het onderzoeken hoe we dit aan pakken je kan bijvoorbeeld Ai gebruiken en meer toezicht op bepaalde bedrijven.

bron

Onze mening en hoe pakken wij dit probleem aan pakken

Onze mening over witwassen is dat het niet per se goed is en dat de overheid er wel iets aan kan doen maar er zijn dingen die veel slechter zijn zoals mensenhandel of drugshandel. Wij denken dat de overheid dat eerder moet aanpakken dan witwassen. Wij leggen hoge straffen op voor witwassen en wij gaan meer letten op kleinen bedrijven die veel geld in leveren. Wij vinden dat de overheid artifcial intelligence kan gebruiken om te helpen bij het opsporen van verdacht gedrag.

Conner zijn standpunt is: Hij vind het niet heel erg want er zijn ergere dingen in de wereld.

Lukasz zijn standpunt is: Hij vind het slecht maar hij vind het niet heel erg want het word veel gedaan.

Finn zijn standpunt is: Hij vind dat het niet kan en dat het zwaar aan gepakt moet worden.

Hoe kan je witwassen herkennen

Er zijn veel verschillende Signalen van geld witwassen zoals: Iemand met een veel te dure auto of sieraden en een kleine portemonnee; Winkel of horeca waar bijna geen klanten komen; Grote hoeveelheden onverklaarbaar vermogen; Veel contant geld. dit zijn een beetje verdachte dingen waar je op kan letten. Je kan het ook herkennen door een patroon zoals kleine of grote opnames geld te pakken. Je kan het ook herkennen door panden te kopen en daar niks mee te doen of bij kleine bedrijven je geld wit te wassen maar dan loopt het bedrijf ook gevaar.