In Nederland kan de maximale straf voor witwassen van 6 tot 8 jaar lang in de bak zitten zijn. Het verschilt tussen hoe veel geld je hebt wit gewassen. Daarnaast kun je ook hele hoge boetes krijgen die afhankelijk is van hoeveel er witgewassen is.
Mensen die witwassen worden opgepakt en gaan in de cel of moeten een grote boeten betalen. De nieuwe verordening tegen witwassen en terrorismefinanciering zorgt ervoor dat overal in de EU dezelfde duidelijke regels gelden zodat fraudeurs geen achterdeurtjes meer vinden. De regels zullen voortaan beter en rechtlijniger kunnen worden toegepast. Zo bevat het voorstel gedetailleerde bepalingen over cliëntenonderzoek, uiteindelijk begunstigden en de bevoegdheden van nationale toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden.