Er zijn veel verschillende Signalen van geld witwassen zoals: Iemand met een veel te dure auto of sieraden en een kleine portemonnee; Winkel of horeca waar bijna geen klanten komen; Grote hoeveelheden onverklaarbaar vermogen; Veel contant geld. dit zijn een beetje verdachte dingen waar je op kan letten. Je kan het ook herkennen door een patroon zoals kleine of grote opnames geld te pakken. Je kan het ook herkennen door panden te kopen en daar niks mee te doen of bij kleine bedrijven je geld wit te wassen maar dan loopt het bedrijf ook gevaar.