Gevolgen voor pels rijcken

Hardere controles op de financiƫn om herhaling te voorkomen. Nu is er ieder jaar een onafhankelijke audit, minimaal vier mensen die elke transactie bekijkt en strengere checks op de rekeningen van derden, met verplichte melding bij rare stromen.

 

Strengere regels voor advocaten en notarissen: verplicht melden van rare transacties, strengere eisen en meer toezicht. Advocaten krijgen nu voortaan ook de integriteitsregels te horen en volgen verplichte ethiektraingen en er zijn anonieme meldpunten voor fraude.