Wat voor soorten witwassen zijn er

Smurfing
Illegaal geld wordt verdeelt in kleine bedragen en op allemaal verschillende bankrekeningen gestort om minder op te vallen bij banken.

Vastgoedinvesteringen
Geld wordt geïnvesteerd in huizen of gebouwen en later verkocht, zodat het 'schoon' lijkt.

Schijnbedrijven
Nepbedrijven vermengen illegaal geld met legale inkomsten, vaak in sectoren met veel contante betalingen.

Luxe goederen
Criminelen kopen dure spullen zoals auto's met cash en verkopen deze om het geld te legitimeren.

Internationale overboekingen
Geld wordt via meerdere landen overgemaakt om te verbergen waar het vandaan komt.

 

Wist je dat er ook nog drie aparte vormen van witwassen zijn?

In het Wetboek van Strafrecht staan de volgende vormen vermeld:

Opzetwitwassen
Hierbij weet de dader dat het om illegaal geld gaat. Het maakt hierbij niet uit of hij dat vanaf het begin al wist of pas later. Als hij het later ontdekt en hij corrigeert de transactie niet, dan is hij strafbaar aan opzetwitwassen.

Gewoontewitwassen
Dat betekent dat de dader herhaaldelijk illegale transacties heeft uitgevoerd. Formeel heeft dat: het herhaaldelijk uitvoeren van opzetwitwassen

Schuldwitwassen
Hierbij gaat het om witwassen van opbrengsten van misdrijven. Deze vorm van witwassen is erop gericht om confiscatie van de opbrengsten door justitie te voorkomen. De dader zal dan proberen om de illegale herkomst van gelden of voorwerpen te verbergen. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld gestolen waar tussen legaal waar in de voorraad te verbergen.

De strafmaat voor witwassen is afhankelijk van de vorm (opzet-, gewoonte- of schuldwitwassen) en de schaal van de criminele activiteit.