De aanpak van witwassen en financiering van terrorisme.
Criminelen proberen het financiƫle systeem te misbruiken om illegaal verdiend geld wit te wassen en uit te geven. Bijvoorbeeld om terrorisme te financieren of andere criminele activiteiten te organiseren. Om dit aan te pakken moeten meldingsplichtige instellingen onderzoek doen naar hun klanten en rare transacties melden. Meldingsplichtige instellingen zijn instellingen en beroepsgroepen die burgers toegang geven tot het financiƫle stelsel. Bijvoorbeeld banken, advocaten en belastingadviseurs. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten we dus meer controleren op de mensen of ze het melden.
https://www.youtube.com/watch?v=wIOtzd8RftE