Wat wordt er gedaan om witwassen te verkomen?

Om witwassen te voorkomen, zijn er allerlei regels en controles. Witwassen betekent dat mensen geld proberen te verbergen dat ze op een verkeerde manier hebben verdiend, zoals met misdaad. Banken en bedrijven moeten daarom goed opletten op verdachte betalingen. Als er iets vreemds gebeurt, moeten ze dit meteen melden bij een speciale organisatie. Dit heet een "ongebruikelijke transactie".

Ook worden er controles uitgevoerd op mensen die grote bedragen willen overmaken. Ze moeten bijvoorbeeld laten zien waar het geld vandaan komt. De politie en de belastingdienst werken samen om deze verdachte situaties te onderzoeken. Er zijn ook speciale straffen voor mensen die betrokken zijn bij witwassen, zodat anderen er niet mee wegkomen. Zo probeert de overheid te voorkomen dat crimineel geld wordt gebruikt in de normale economie.

 

Wat zouden wij zelf eraan doen ? 

We kunnen zelf niet heel veel doen omdat we er nooit in aanmerking zijn gekomen

Bron: Rijksoverheid - Maatregelen tegen witwassen