Ervaring van een deskundige

Als compliance officer bij een grote bank heb ik verschillende keren te maken gehad met witwaspraktijken. Een van de meest opvallende zaken die ik tegenkwam, was een klant die ongewone grote stortingen en overboekingen deed tussen verschillende landen. De bedragen leken niet in lijn met zijn inkomen, wat ons waarschuwde voor mogelijk witwassen. Toen we de klant onderzochten, bleek hij betrokken te zijn bij een netwerk dat illegaal geld via verschillende bedrijven probeerde wit te wassen. Dankzij onze meldingen en samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU), werd een groot crimineel netwerk blootgelegd. Deze ervaring liet mij zien hoe belangrijk het is om waakzaam te zijn en verdachte transacties direct te melden.