Welke soorten witwassen zijn er ?

 

  1.   Eenvoudig witwassen
  2.   Schuldwitwassen
  3.   Opzetwitwassen
  4.   Gewoontewitwassen
  5.   Witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf

 

Eenvoudig witwassen: Dit is witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een eigen misdrijf.

Schuldwitwassen: Dit wil zeggen dat een bedrijf heeft geholpen met witwassen terwijl zij niet wisten dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten, maar dat zij dit redelijkerwijs hadden moeten weten.

Opzetwitwassen: De dader verbergt de herkomst van crimineel geld, terwijl hij weet dat dit geld uit een misdrijf afkomstig is.

Gewoontewitwassen: Dit is de herhaling van opzetwitwassen. De verdachte verricht meerdere malen een witwashandeling, terwijl hij wist dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: Dit houdt in dat de verdachte zich in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of beroep schuldig maakt aan witwassen.

Bron: https://vanbaveladvocaten.nl/fraude-advocaat/witwassen/