Inleiding

Geld dat verdiend wordt door criminelen in de onderwereld, wordt graag uitgegeven in de bovenwereld. Maar om zwart geld uit te kunnen geven in de bovenwereld, moet het besteedbaar worden zonder daar risico bij te lopen met justitie of de belastingdienst. Het moet dus witgewassen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.