Ervaringsdeskundige:
Van Gessel Advocaten strafrechtspecialisten. (z.d.). Fraude, witwassen, oplichting - Van Gessel Advocaten Strafrecht. Van Gessel Advocaten. https://www.vangesseladvocaten.nl/expertises/fraude-en-witwassen/#:~:text=Wat%20is%20witwassen%3F,dat%20het%20verkrijgen%20illegaal%20was.
-
Inleiding:
Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2020, 18 februari). Witwassen. Fraude | Openbaar Ministerie. https://www.om.nl/onderwerpen/fraude/witwassen
-
Wat doen ze aan witwassen:
Convident. (2024, 19 januari). Witwassen - de Strafrechtadvocaat. De Strafrechtadvocaat. https://www.de-strafrechtadvocaat.nl/fraude-advocaat/witwassen/#:~:text=De%20maximale%20straf%20voor%20witwassen,boven%20het%20hoofd%3A%208%20jaar.
-
Ministerie van Algemene Zaken. (2024, 6 september). Aanpak witwassen en financiering van terrorisme. Financiƫle Sector | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme#:~:text=De%20FIU%20onderzoekt%20ongebruikelijke%20transacties,onderliggende%20overtreding%20aan%20het%20licht.