Wat doen ze aan witwassen?

Er worden heel veel dingen gedaan aan witwassen.

De FIU onderzoekt ongebruikelijke transacties, en deelt deze informatie zo nodig met de opsporingsinstanties. Zo komt witwassen, financiering van terrorisme of een andere onderliggende overtreding aan het licht.

de straffen voor witwassen zijn: 6 jaar maximaal of een geldboete van de vijfde categorie. De persoon die een gewoonte maakt van witwassen hangt een zwaardere gevangenisstraf boven het hoofd: 8 jaar.

Betalingen met contant geld zijn voor criminelen een gemakkelijke manier om geld wit te wassen. Het is moeilijk om een aan- of verkoop met contant geld op te sporen. Daarom stelt de Commissie voor dat bij betalingen met contant geld een maximum van € 10.000 geldt. In veel EU-landen bestaan al grenzen voor contante betalingen, maar die zijn per land verschillend. Landen met een lagere grens dan € 10.000, krijgen de ruimte om deze te houden. Nederland wil een verbod op betalingen boven de €3000 invoeren. Dit wetsvoorstel moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer.